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2020年第四次臨時股東大會決議公告

2020-12-25 15:33:49 來源:未知
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 證券代碼:002603 證券簡稱:以嶺藥業 公告編號:2020-107

石家莊以嶺藥業股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告

 
       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容與信息披露義務人提供的信息一致。


特別提示:
1、本次股東大會未出現否決議案的情形;
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況:
1、會議召開時間:
1)現場會議時間:202012月23下午14:55
2)網絡投票時間:202012月23。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為202012月23上午9:159:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為202012月239:15122315:00的任意時間
2、會議地點:石家莊高新區天山大街238號以嶺健康城會議室
3、會議召開方式:現場投票、網絡投票相結合
4、會議召集人和主持人:公司董事會。董事長吳以嶺先生主持會議。
本次會議的召集、召開程序及表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代理人共25人,代表股份664,198,618股,占公司總股本的55.1789%。
2、現場會議股東出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共8人,代表股份655,058,527股,占公司總股本的54.4196%。
3、通過網絡投票出席會議股東情況
參加網絡投票的股東共17人,代表股份9,140,091股,占公司總股本的0.7593%。
4、參加投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況
出席現場投票及網絡投票的中小投資者共18人,代表股份9,291,391股,占公司總股本的0.7719%。
(三)公司部分董事、監事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、議案審議表決情況
出席會議的股東及股東代理人通過現場投票、網絡投票表決方式進行表決,審議通過了如下議案: 
1、審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》;
表決情況:同意664,189,818股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9987%;反對8,800股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0013%;棄權0股。
其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意9,282,591股,占出席會議中小股東所持股份的99.9053%;反對8,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0947%;棄權0股。
2、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》;
表決情況:同意664,189,818股,占出席會議股東有表決權股份總數的99.9987%;反對8,800股,占出席會議股東有表決權股份總數的0.0013%;棄權0股。
其中,除董事、監事和高級管理人員以外單獨或者合并持有公司5%以下股份的中小股東表決情況:同意9,282,591股,占出席會議中小股東所持股份的99.9053%;反對8,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0947%;棄權0股。
該議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
北京國楓律師事務所律師出席并見證了本次股東大會,出具見證意見如下:本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定;本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效;本次股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、法規、規范性文件及以嶺藥業章程的規定,表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司2020年第四次臨時股東大會決議;
2、北京國楓律師事務所關于以嶺藥業2020年第四次臨時股東大會的法律意見書。
 
特此公告。

 

石家莊以嶺藥業股份有限公司

董事會
2020年12月24日
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